AML-KYC Politikası
1Win Türkiye AML ve KYC politikası. Kara para aklama önleme, kimlik doğrulama süreci ve kullanıcı güvenlik prosedürleri hakkında bilgi.
1winappindir.com kullanıcı kimliğini doğrulamakta, işlemleri izlemekte ve kara para aklamayı önlemek için şüpheli faaliyetleri raporlamaktadır. Yasadışı kullanım şüphesi durumunda hesaplar askıya alınabilir.
Platformumuz uluslararası Kara Para Aklama Karşıtı (AML) ve Müşteriyi Tanı (KYC) standartlarına uymaktadır. Bu politikalar platformumuzda kara para aklama, terör finansmanı ve dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetleri önlemek için uygulanmaktadır. Türk kullanıcıların bu sürecin parçası olarak kimlik doğrulaması yapmaları gerekmektedir.
AML Hedeflerimiz
Finansal suçları tespit etmek ve önlemek için sıkı iç kontroller ve yasal yükümlülükler takip etmekteyiz. Temel hedeflerimiz şunlardır:
- Şüpheli finansal faaliyetleri tanımlama ve izleme
- Kullanıcı hesaplarına yatırılan fonların kaynağını doğrulama
- Yüksek riskli faaliyetleri ilgili makamlara raporlama
- Yasadışı kullanım şüphesi olan hesapları dondurma
KYC Doğrulama Süreci
Düzenleyici gereklilikleri karşılamak için, kayıt sırasında veya hesap faaliyeti incelemelerinde her kullanıcının kimliğini doğruluyoruz. Bu süreç şunları içerir:
- Geçerli devlet tarafından verilen kimlik belgesi (pasaport, kimlik kartı veya ehliyet) sunumu
- Adres kanıtı (örneğin, 3 aydan eski olmayan fatura)
- Risk düzeyi veya işlem hacmi gerektiriyorsa ek belgeler
Kabul Ettiğiniz Şartlar
1Win kullanarak aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:
- Geçerli tüm AML yasalarına ve iç politikalara uyma
- Yatırılan tüm fonların yasal kaynaklardan geldiğini onaylama
- Doğrulama için talep edilen belgeleri sağlama
- Yasadışı faaliyet şüphesi durumunda hesabınızın geçici olarak askıya alınmasını kabul etme
Veri İşleme ve İzleme
1winappindir.com tüm doğrulama kayıtlarını veri koruma yasalarına uygun olarak güvenli bir şekilde saklamaktadır. Hesap faaliyetlerini düzenli olarak gözden geçirmekteyiz:
- Kişisel verileri uluslararası izleme listelerine karşı çapraz kontrol etme
- Düzenleyici denetimler için tüm doğrulama sonuçlarını kaydetme
- Yüksek riskli profiller için gelişmiş izleme uygulama
Bu prosedürler Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal güvenlik standartlarına saygı duymakta ve uluslararası AML-KYC gerekliliklerine tam uyum sağlamaktadır. Tüm kullanıcı bilgileri en yüksek gizlilik seviyesinde korunmakta ve yalnızca yasal yükümlülükler çerçevesinde paylaşılmaktadır.